SERVICIOS LEGALES
COMPLIANCE
SERVICIOS LEGALES
COMPLIANCE
Entendemos la importancia que el compliance o cumplimiento empresarial se requiera en la vida de una empresa, ya que es la forma de garantizar que ésta cumple con la ley y la normativa. Contribuye a garantizar que los procesos de la empresa sean eficientes y eficaces, creando así un entorno de trabajo más seguro.
¿Qué es el compliance o cumplimiento y por qué es importante para las empresas?
Es el conjunto de normas y buenas prácticas que posee una empresa las cuales permiten identificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las organizaciones y por ende garantizan que cumplen con la normativa pertinente a su giro lo cual genera una buena reputación en el entorno que beneficia a la hora de hacer negocios.
Nuestros servicios en materia de compliance incluyen:
- Elaboración y/ revisión de políticas y manuales de ética, anticorrupción, prácticas prohibidas, prevención de lavado de dinero, regalos y hospitalidad, seguridad y privacidad de datos, entre otros.
- Asesoría en cuanto a la normatividad y regulación de diversas materias, incluyendo prevención de lavado de dinero, anticorrupción, Derechos Humanos, Normas Oficiales Mexicanas, privacidad de datos, entre otros.
- Asesoría en investigaciones internas, líneas de denuncia y seguimiento a procesos sancionatorios internos y denuncias voluntarias.
- Entrenamiento y capacitación a diversos niveles respecto al cumplimiento, mitigación de riesgos legales, marco jurídico aplicable, implementación y entendimiento de políticas y manuales internos.
- Elaboración de procesos de due diligence específicos en matera de cumplimiento normativo.
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